Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 06.12.2019 № 361 (далі – Закон № 361) передбачено одноразове подання юридичними особами інформації про їх кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) державним реєстраторам та…
